Salomé Legrand
@Salome_L
Mon May 27 10:55:23 +0000 2019

#Balkany déjà quelques brushing cendrés et calvities (essentiellement) qui font la queue pour entrer https://t.co/9CaoBRB4lV

#Balkany ce sera donc encore sans Isabelle Balkany, sortie de l’hôpital mais à qui, d’après son avocat, les psychiatres interdisent toujours « le choc » d’une comparution

#Balkany c’est parti pour l’étude de la question de la villa Pamplemousse à St Martin. Le président commence par son rapport. La maison est vendue en juin 1997 3,5 millions de francs à Real Estate establishments au Liechtenstein

#Balkany il lit les déclarations du gardien qui a été logé dans une dépendance de la villa de 50 m2, de 1998 à 2009. Il part « après un différent avec Mme Balkany qui ne voulait pas qu’il utilise la maison pour faire des fêtes en son absence »

#Balkany toujours de son ton égal, le président égrène ce qui lie les Balkany à la villa : le Hadrien donc qui dit que Patrick Balkany se comporte comme le propriétaire et a acheté plusieurs véhicules qui sont garés dans le garage de la villa. Des fiches de salaires signées de PB

#Balkany une commission rogatoire au Liechtenstein revient indiquant qu’Isabelle Balkany était l’ayant droit économique de la société Real Estate et du compte à la NeuBank

#Balkany président qui prend soin de bien donner les premières dénégations d’Isabelle Balkany en interrogatoire qui dit au 2e et 4e « ne détenir aucun bien à St Martin » et n’avoir « strictement rien » à voir avec la société Real Estate.Puis change de version au 5e interrogatoire

#Balkany elle explique alors qu’elle a acheté cette villa avec l’argent versé en compensation par ses frères et sœurs après la vente de l’entreprise familiale.

#Balkany elle dit à deux reprises « il n’y a pas le moindre centime d’argent public ni venant d’entreprise (..) il s’agit à 100% de fonds familiaux ». Enfin elle est « la seule et unique » propriétaire, son mari n’ayant « aucune procuration » sur les comptes.

#Balkany ce sont toujours ses déclarations en interrogatoire que lit le président. Elle affirmait n’avoir pas reconnu tout de suite pour ne pas mettre en difficile sa famille qui avait planqué ses fonds en Suisse. Son frère et sa sœur lui ont versé 5millions de francs chacun

#Balkany « je suis prête à assumer aujourd’hui la fraude fiscale qu’elle représentait » mais parle d’une situation « qui la dérangeait fortement », une sorte d’ « engrenage »

#Balkany toujours en audition elle reconnaît avoir fait de gros travaux (4chambres piscine terrasse et maison de gardien)entre 1997 et 2007. «L’entretien coûte très cher en raison des ouragans, cyclones et activité sismique» «ce sont des maisons qu’il faut reprendre tous les ans»

#Balkany entendu par les enquêteurs, son frère confirme le versement de 2x5millions d’euros par sa sœur Danièle et lui, et d’avoir ses fonds en Suisse mais ne se souvient pas avoir présenté à Isabelle Balkany la fiduciaire au Liechtenstein.

#Balkany frère qui dit avoir aussi versé 200000€ à Isabelle en 2007 « sans contreparties » mais pas sa sœur. C’est reparti pour la liste des virements et factures entre la société Carimo qui entretenait la villa et les prestataires et les comptes dans les paradis fiscaux

#Balkany une société demande de renflouer les comptes car « les employés n’étaient plus payés depuis plus de trois mois, le pisciniste non plus et de nombreux prestataires ne veulent plus intervenir »

#Balkany le mail est adressé à « alexandre@padawangroup.com » « qui s’avère être Alexandre Balkany » (assis à gauche de son père sur le banc des accusés, ils ont exactement le même profil). C’est une société de droit panaméen qui renfloue les caisses.

#Balkany le président toujours, lit « un ensemble de mouvement de comptes » du panama au Liechtenstein dans les années 2005 à 2013, mouvements de 80000€ a plus de 250000€

#Balkany une commission rogatoire permet d’établir que le bénéficiaire de la société HMF est Patrick Balkany, on retrouve une copie de son passeport dans les documents et il est indiqué dans la mention « PPE (personne particulièrement exposée) » : député

#Balkany gros blanc... il manque une page du résumé du président .. il suspend brièvement pour aller chercher sa feuille manquante. Ce qui permet au public de se réveiller

#Balkany reprise, le président se rassied et reprend comme si de rien était sur le même ton monocorde. La société HMF est dissoute en 2009, on passe à une autre fondée en 2003. C’est un entrelacs de fondations et fiduciaires assez illisible sans schéma 🤯

#Balkany https://t.co/Pnur8fj5z0

#Balkany tandis qu’un téléphone déclenche une vidéo façon chaîne en continu ou pub. Super fort. Son propriétaire file hors de la salle. Du côté du président on parle d’une bague à 100 000$, « malheureusement égarée sur l’île de la Jatte » par Isabelle Balkany

#Balkany interrogé en janvier 2016 fait usage du droit au silence puis en octobre de la même année, « Patrick Balkany admettait avoir détenu des fonds à l’étranger » mais indiquait qu’il s’agissait de fonds familiaux. Le pdt repart dans les explications du père hongrois résistant

#Balkany ce sont les mêmes déclarations sur le passé, la richesse de son père, les boutiques de fringues rue St Honoré, les fonds rapatriés de Suisse etc etc.. que celles lues en 1ere semaine et répétées la semaine dernière par Patrick Balkany à la barre.

#Balkany « vous vous étonnez monsieur le juge qu’il y ait une cascade de société mais il s’agit d’une société qui remplace une autre, c’est la même qui se poursuit » dit alors Patrick Balkany. Le président l’appelle à la barre « Bonjour Monsieur Balkany 😏»

#Balkany « je voudrais d’abord excuser ma femme sortie de l’hôpital vendredi mais encore extrêmement faible, elle doit voir le psy demain et le neurologue » il glisse que s’il a des questions le président peut les poser à Me Sur qui la représente.

#Balkany le président « j’ai quand même quelques questions à vous poser » « oui mais c’est la demeure de mon épouse payée par son frère et sa sœur, elle avait d’ailleurs oublié qu’elle m’avait rajouté, ce que je ne savais pas, qu’elle ne m’avait jamais dit » comme bénéficiaire

#Balkany le président « quand vous en êtes vous rendu compte », à la lecture des PV du dossier dit il. «cette maison vous l’aviez louée avant? » « pas du tout ! Elle était en très mauvais état, elle était toute petite! »

#Balkany et Patrick Balkany repart sur le préjudicie subit par sa femme lors de l’augmentation de capital puis la revente de la société de sa famille dans les années 80. “Ca c’est en 1986!” interrompt Me PO Sur.

#Balkany prejudice qu’il estime à 250millions... cherche le montant du côté des avocats... , on s’emmêle dans les montants les millions de francs d’euros ou de dollars. Bref en gros il est encore ulcéré par l’épisode de sa femme lésée dans les années 80

#Balkany Patrick Balkany raconte comment il l’a poussée à faire un progrès à sa famille à l’époque. Le président coupe pour dire que oui ces versements sont reconnus par le frère et la soeur.

#Balkany « C’est pour ça que je trouve particulièrement MALHONNÊTE d’avoir laissé penser dans l’instruction que cet argent avait été détourné c’était présenté comme ça aux médias et c’est lourd à porter ! » tonne Balkany en tournant la tête vers le public et la presse

#Balkany il poursuit « à chaque fois que vous ouvrez un dossier, on trouve que c’est de l’argent de la famille ! ». Me Sur abonde « on trouve sans ce dossier complètement que la maison de Pamplemousse est achetée par cet argent ». Cite 3témoins qui le confirment.

#Balkany Patrick Balkany nie catégoriquement avoir présenté M. Jorïn de la fiduciaire AFS à sa femme « à l’époque nous étions séparés ». Puis dit que les sociétés sont toutes « des émanations d’AFS »

#Balkany Patrick Balkany explique qu’il n’avait connaissance de rien d’autre qu’AFS. Le président passe aux fiches de paie et déclarations de la gouvernante et des autres employés qui finissent par toucher leurs salaires « en espèces et en retard »

#Balkany le président en vient aux véhicules pour lesquels un témoin indique que pour acheter une voiture à St Martin il faut fournir un justificatif de domicile...

#Balkany toujours a la barre PB interrompt : «je pourrais vous faire une confidence, nous avons le même problème avec les squatteurs, n’importe qui peut entrer chez vous et ils vont à EDF et ils font changer les compteurs et on a toutes les peines du monde à les en faire partir»

#Balkany le président ironique « ça fait partie du dur quotidien de maire ! » Balkany se démonte pas, croisé les bras puis repose ses mains sur le pupitre où il a déposé un petit document dactylographié en début d’interrogatoire

#Balkany le président souligne que la société censée louer la villa n’a jamais touché aucun revenu. L’avocat d’Isabelle Balkany bondit « il faudra bien s’en souvenir dans le volet fraude fiscale » de la première semaine !

#Balkany on passe au courriel envoyé en janvier 2015 au fils Balkany pour recapitaliser la société. « Est ce qu’il a eu un quelconque rôle dans (..) Pamplemousse ? » « non jamaisW si j’ai bien compris on lui avait ENVOYÉ ce courriel je ne sais pas pourquoi il l’a reçu »

#Balkany Alexandre Balkany appelé à la barre confirme que c’est une ancienne adresse mail, qui était « publique » pour un site de petites annonces. Mais dit que ce mail « est la première fois qu’il entendait parler d’eux ». Il a avisé sa mère.

#Balkany Patrick Balkany souligne en qu’en 2015 « nous étions déjà mis en examen, sans passeport, sans pouvoir nous rendre à St Martin ». En gros ce mail pourrait ressembler à une tentative de la société n’ayant plus de nouvelles, de récupérer les fonds dont elle avait besoin.

#Balkany le président projette sur le grand eran un document, Balkany se saisit de la première phrase : « UNIQUEMENT SUR LES INSTRUCTIONS DE M. JÖRIN ! C’est toujours la même chose monsieur le président ! »

#Balkany sur une société créée en 2003 « écoutez je vous 2003, on est en 2019, ça fait 16 ans ! » Et dit qu’il aurait fallu interroger M. Jörin ! Qui parle très bien français « avec un fort accent suisse allemand mais très bien.. ». Puis souffle « en plus il est à la retraite »

#Balkany « ce que le tribunal cherche à déterminer votre degré d’information véritable » « j’ai eu des écoutes pendant suffisamment longtemps pour que vous ayez été informé si j’avais eu des contacts avec M. Jörin! »

#Balkany il continue tout offusqué «mes téléphones ont été épluchés, j’ai été perquisitionné avec TELLEMENT DE MONDE À LA MAISON».. dit qu’il le voyait très peu «1fois par an, il me disait Bonjour!, il me disait à peu près, les petits problèmes avec St Martin et ça s’arrêtait là»

#Balkany sur qui donnait quelles instructions, il dit quil ne faisait que valider le président projette un nouveau document écrit « Zurich » en haut avec la date. Balkany souligne finement «c’est marqué Zurich si j’avais écrit cette lettre j’aurais pas mis Zurich j’étais pas à Z»

#Balkany le maire de Levallois appelle ça une « lettre d’AUTOinstruction ». Mais reconnaît que si ça lui plaisait pas il aurait déchiré le courrier. On passe à une société aux Seychelles : «ah ça est le prêt de 2millions qui se baladait! »

#Balkany la commission rogatoire confirme que c’est la fiduciaire seule qui fait de l’optimisation fiscale avec les fonds. Conforté, Balkany « c’est la théorie du paradis fiscal, on cherche là où on paie le moins! »

#Balkany puis il ne peut s’empêcher « vous savez.. un PARADIS fiscal est toujours par rapport à UN ENFER ! fiscal » (rires) « En existe-t-il ? » « Demandez aux Maltais ce qu’ils pensent du système français! »

#Balkany le président « finalement on est sur le même schéma que la villa Serena! » « ce sont les mêmes façons de travailler, c’est la même équipe.. eux non plus ils n’inventent rien ! »

#Balkany alors que le président lui demandait si Isabelle Balkany lui avait fait part de sa gêne face à cet argent planqué en Suisse de ses frère et sœur, « bien sûr » puis il divague pour les épingler, « PLUS UNE NOUVELLE ! » depuis leurs soucis judiciaires.

#Balkany ERRATUM tout à l’heure en retranscrivant les déclarations d’Isabelle Balkany en audition elle est gênée et reconnaît une « FAUTE fiscale » et non une fraude comme je l’ai écrit. Le président vient de relire la phrase.

#Balkany dc elle reconnaît cette faute ? «C’était pas seulement la sienne, c’était la nôtre !On s’est retrouvés dans cette situation(choisit ses mots) peu agréable, pour des élus,pour des gens comme ns qui travaillent depuis des années pour les autres qui représentent la France»

#Balkany situation dit il « d’avoir eu des biens en France détenus par des sociétés étrangères » il parle d’un « engrenage » et rajoute «on aurait aimé vivre comme tout le monde !C’était très difficile de changer en cours de route surtout dans butte situation de pers. publiques »

#Balkany il insiste « OH si j’avais pas été élu je l’aurais fait depuis longtemps ! (Déclarer les fonds) monsieur le président! » Le président « donc finalement cette faute fiscale c’est du fait de vos ambitions politiques et pour votre femme par solidarité familiale »

#Balkany il s’agace « je vous rappelle qu’elle était première adjointe ! » « bon donc pour elle par ambition politique ET solidarité familiale » « elle n’a jamais eu d’AMBITIONS POLITIQUES elle avait des COMPÉTENCES! ». dit qu’il l’a poussée pour qu’elle ne reste pas dans l’ombre

#Balkany question d’une assesseure sur le codicille qui l’ajoute lui comme propriétaire de St Martin avec elle. Il explique mollement qu’elle ne se souvenait pas l’avoir fait, troublée qu’elle était par leur récente séparation.

#Balkany La magistrate pointe qu’il date de 2004 (bien après 97 donc date à laquelle ils se remettent ensemble). Pas de questions de la partie civile. Questions du procureur sur le fait qu’ils aient été locataires avant d’être propriétaires de la villa.

#Balkany le procureur qui souligne que la villa est déclarée 300 000€ alors qu’elle a été achetée l’équivalent de 600 000€ et qu’elle a subit d’importants travaux.

#Balkany « Je n’ai jamais su à quelle somme était déclarée cette villa, ce qui m’étonne aussi c’est que les services fiscaux qui connaissent parfaitement les tarifs ne l’aient pas relevé » « ou alors ils ne font pas leur travail mais en ce qui me concerne ils ont été acharnés ! »

#Balkany le président termine par l’ordonnance de saisie datant du 14mai2014, (qui autorise les Balkany à vendre la maison mais gèle la somme du prix de session), maison vendue 2millions de dollars. Me Sur pointe que l’administration fiscale continue de l’estimer à 6millions

#Balkany l’avocat de Me Claude, poursuivi au titre de ses rdv dans le dossier de la villa a Marrakech fait appeler son client à la barre pour lui faire dire qu’il n’a rien à voir ni n’a jamais été dans la villa pamplemousse.

#Balkany l’audience est suspendue et reprendra mercredi (et non demain) à 13h30.